La Policía Nacional, con la colaboración de la Tesorería General de la Seguridad Social, ha detenido a 16 personas en la provincia de Cádiz como presuntos autores de delitos contra la Seguridad Social, falsedad documental y contra los derechos de los trabajadores. Además han sido investigadas otras cuatro personas en una operación que ha generado un perjuicio económico cercano a los 500.000 euros. A través de empresas ficticias se daban de alta a personas sin prestación laboral efectiva con el fin de acceder a prestaciones, subsidios y otros beneficios de la Seguridad Social.
La investigación comenzó cuando se tuvo conocimiento, en el marco de la lucha contra el fraude, de la existencia de empresas ficticias en Jerez de la Frontera presuntamente vinculadas a altas fraudulentas de personas. Tras analizar diversa información se pudo constatar la inexistencia real de actividad empresarial así como el presunto acceso indebido a prestaciones, subsidios y otros beneficios del sistema de la Seguridad Social.
Los agentes acreditaron la existencia de un entramado mediante empresas carentes de actividad que realizaban una ocultación deliberada de ingresos, ausencia de pagos voluntarios, impago reiterado de cuotas y utilización de altas fraudulentas. El objetivo era obtener prestaciones, realizar una regularización administrativa de extranjeros y generar un perjuicio económico a organismos públicos.
La investigación ha constatado que hasta 25 trabajadores ficticios habían sido perceptores de prestaciones en el Servicio Público de Empleo Estatal por un importe global de 140.218 euros. A partir de la relación laboral ficticia, varias personas percibieron prestaciones en el Instituto Nacional de la Seguridad Social por nacimiento y cuidado de menor por importe de 5.825 euros.
Tres personas percibieron prestación por Incapacidad Temporal por pago directo de una Mutualidad por importe de 15.876 euros. Uno de los trabajadores ficticios utilizó el alta en la empresa para renovar su documentación de extranjero en España y regularizar su situación.